Yasa Dışı Bahis Operasyonu
İstanbul merkezli yürütülen “Paymix” soruşturması kapsamında düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu, uluslararası boyutta faaliyet gösteren organize bir yapıyı deşifre etti. Bu yapı üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar dolar işlem hacmi oluştuğu tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen “Paymix” soruşturması neticesinde, MASAK ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalarla, yasa dışı bahis faaliyetleri ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir yapı ortaya çıkarıldı. Malta merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sağladığı belirlenmiş, suç gelirlerinin paravan şirketler, çok katmanlı transfer zincirleri ve kripto varlık işlemleri aracılığıyla aklandığı tespit edilmiştir.
Operasyonlar ve Elde Edilen Veriler
6 Mart ve 13 Mart tarihlerinde yapılan operasyonlarda toplam 30 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda çok sayıda taşınmaz, araç, banka ve kripto varlık hesabına el konuldu. Ayrıca, Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri Turizm Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Limited Şirketi ve Pen Telekomünikasyon ve Data Merkezi Limited Şirketi'ne mahkeme kararıyla TMSF kayyum olarak atandı.
Soruşturma sürecinde, kayyum atanan Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nde yürütülen teknik ve dijital analizlerde, şirket bünyesindeki bazı sunucular üzerinden 49 yasa dışı bahis sitesine altyapı ve barındırma hizmeti sağlandığı, çok sayıda yasa dışı bahis oyuncusu ve kullanıcı verisinin sistemlerde tutulduğu, ayrıca çok sayıda banka hesabının yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlendi.
Paymix-3 Operasyonu
5 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Paymix-3 operasyonunda, suç gelirlerinin kripto varlıklar aracılığıyla transfer edilerek nakit ve altına çevrildiği tespit edildi. Yurt içi ve yurt dışı bağlantılı şirketler üzerinden sahte ticari işlemlerle finansal sisteme sokulan suç gelirleriyle organize ve çok katmanlı bir aklama mekanizması kurulduğu anlaşıldı. Bu kapsamda, toplam 38 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla-bahçe, 3 iş yeri, 535 banka ve kripto para hesabına el konuldu. Yurt dışında bulunan şüphelilerin yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı. Ayrıca, suç gelirleriyle finanse edildiği yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunan Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne TMSF kayyum olarak atandı. Operasyon kapsamında, yasa dışı bahis sitelerine ait teknik altyapılar hedef alındı ve Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesindeki sunucular devre dışı bırakılarak çok sayıda yasa dışı bahis sitesinin faaliyetleri durduruldu.
